Спецслужбы Испании: вице-спикер Совета Федерации России Александр Торшин связан с Таганской ОПГ. СМИ: лидер Таганской ОПГ называет зампреда ЦБ «крестным отцом «Братва» идет в бизнес

Замглавы ЦБ Александр Торшин оказался "крестным отцом"

Данные расследования, проведенного Гражданской гвардией Испании, свидетельствуют, что до назначения на пост заместителя главы Банка России Александр Торшин учил членов Таганской ОПГ способам отмывания незаконно нажитых средств через банки и покупку недвижимости, пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад испанских правоохранителей, с которым ознакомилось агентство.

Утверждения в отношении Торшина основаны на записях его телефонных разговоров с предполагаемым главой Таганской группировки Александром Романовым (в мае 2016 года приговорен в Испании к четырем годам лишения свободы), которые удалось сделать Гражданской гвардии в 2012-2013 годах. Кроме того, правоохранительные органы располагают документами, найденными при обысках на вилле Романова на острове Майорка.

«В иерархической структуре организации российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоял выше Романова, последний называл его «крестным отцом» и «боссом» и предпринимал действия и инвестиции от его имени», — говорится в отчете Гражданской гвардии.

Сам Торшин своего знакомства с Романовым, бывшим ранее генеральным директором завода «Кристалл», не отрицает. Однако знакомство это, по словам зампреда ЦБ, было чисто светским, а последний разговор состоялся более двух лет назад. «В последний раз мы разговаривали 27 ноября 2013 года, когда мне исполнилось 60 лет. Он позвонил мне, чтобы поздравить с днем рождения», — пояснил Торшин. Он также заверил, что не скрывается.

Высокопоставленный испанский источник на условиях анонимности пояснил, что никаких обвинений Торшину не предъявлено в связи с тем, что Россия не идет на сотрудничество в расследованиях, когда дела касаются чиновников высокого ранга. Торшин во вторник днем не отвечал на телефонные звонки. В свою очередь Банк России в своем сообщении назвал публикацию безосновательной.

«Ни испанская прокуратура, ни представители каких-либо других органов никогда не связывались с Александром Торшиным по поводу этого расследования. Какие-то из материалов доклада, на который ссылается Bloomberg, были представлены в суде по делу Романова, завершившемся в мае 2016 года. Насколько нам известно, в итоговых материалах суда не упоминаются те выводы, которые фигурируют в публикации, и вообще не упоминается Александр Торшин. Таким образом, нет никаких сколько-нибудь весомых причин считать, что утверждения по поводу Александра Торшина в статье имеют под собой основания», - говорится в полученном заявлении пресс-службы ЦБ.

В 2001 году Александр Торшин стал членом Совета Федерации, а позднее занимал в верхней палате российского парламента посты вице-спикера и первого вице-спикера. В 2011 году Торшин в течение нескольких месяцев был исполняющим обязанности главы Совета Федерации. В январе 2015 года Торшин был назначен статс-секретарем — заместителем председателя Банка России, к числу курируемых им направлений относятся вопросы взаимодействия с палатами Федерального собрания, исполнительными органами государственной власти на федеральном и региональном уровнях.

Зампред ЦБ России Александр Торшин мог инструктировать членов Таганской ОПГ по вопросам отмывания денег через банки и недвижимость в Испании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад испанской полиции, попавший в распоряжение агентства.

Расследование этого дела продолжалось в течение трех лет и было завершено в 2013 году.

Помощь бандитам Торшин якобы оказывал в то время, когда был сенатором Совета Федерации. При этом Торшину не было предъявлено каких-либо обвинений, и в суд он также не вызывался. Сам Торшин отрицает наличие каких-либо связей с ОПГ и говорит, что его отношения с ее лидером, бывшим директором завода «Кристалл» Александром Романовым, являются «исключительно социальными». По словам Торшина, с Романовым они не общались с момента его ареста в 2013 году, а познакомились в 90-е годы.

«Я должностное лицо, и я не прячусь, — заявил агентству Bloomberg Торшин. — В последний раз мы говорили 27 ноября 2013 года, когда он позвонил мне, чтобы поздравить с днем рождения».

Доклад испанских правоохранителей рисует другую картину отношений Торшина и Романова: «В рамках иерархической структуры ОПГ российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоял над Романовым, который называл его «крестным отцом» или «боссом» и осуществлял [различную] деятельность и инвестиции от его имени».

В мае прошлого года Романов заключил сделку с испанскими правоохранителями и получил наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы за участие в отмывании €1,6 млн. Экс-бизнесмен был задержан на острове Майорка в 2013 году. В его шале были обнаружены два компрометирующих письма из переписки с Александром Торшиным, которые легли в основу доклада испанской полиции наравне с их телефонными разговорами от 2012-2013 годов. Оба письма были связаны с рейдерским захватом ООО «Афганец» универмага «Москва» в Москве. Одно из них — письмо Александру Торшину, написанное руководителем ООО «Афганец», в котором он просит вмешаться, поскольку вооруженные люди, связанные с предыдущим собственником торгового центра, требуют определенной информации.

Во втором письме содержится ответ прокурора Виктора Гриня Торшину, в котором замгенпрокурора РФ успокаивает Торшина и заявляет, что «меры приняты».

Примечательно, что на данном письме стоит государственная печать.

По данным базы «Контур.Фокус», Торшин является соучредителем фонда «Альтэнерго», фонда «Центр экономических исследований и распространения экономической информации «Открытая экономика», который получал подряды от Министерства образования РФ, фонда «Концепт», НП «Русский дом в Париже». Также он возглавляет общественную организацию «Российский союз налогоплательщиков» и региональную общественную организацию «Национальная экспертная палата».

Кроме того, Александр Торшин входит в состав учредителей группы компаний «Академия: Кутафин и партнеры». Помимо всего прочего, бывший сенатор вместе с женой Ниной является соучредителем Международного гуманитарного фонда по сохранению христианских святынь Косово и Метохии «Международный фонд святого Саввы Освященного», который, согласно уставным документам, занимается деятельностью по предоставлению финансовых услуг. По данным базы «Контур.Фокус», Нина Торшина также является совладелицей ЗАО «Лайф».

В 2011-2014 годах Нина Торшина засветилась в арбитражных судах из-за спора вокруг долей в компании «Эстен». В 2015 году эта компания была ликвидирована.

В пресс-службе ЦБ заявили, что нет весомых причин считать утверждения Bloomberg о связях Торшина и Романова имеющими под собой основания. «Ни Банк России, ни Александр Торшин никогда не были официально ознакомлены с материалами испанских правоохранителей, на которые ссылается агентство Bloomberg. Ни испанская прокуратура, ни представители каких-либо других органов никогда не связывались с Александром Торшиным по поводу этого расследования», — сообщил представитель регулятора.

Игорь Васин, российский адвокат Александра Романова, отказался комментировать «Газете.Ru» информацию о связях своего клиента с Торшиным, сославшись на то, что об этом деле ему ничего неизвестно.

Впрочем, биография Романова и без этого хорошо описана в открытых источниках. Директором завода «Кристалл» Романов стал в 2000 году, а до этого работал в Центробанке и в компании «Роснефть». Тогда после длительного спора хозяйствующих субъектов брать завод под контроль, по словам самого бизнесмена, пришлось «с помощью автоматчиков», применяя «тактику, которой учили в 1990-х». В 2005 году в отношении Романова было возбуждено уголовное дело, его арестовали по обвинению в мошенничестве (ст.159 УК). По версии следствия, гендиректор «Кристалла» за счет средств завода купил необеспеченные векселя, причинив ущерб на сумму более 230 млн руб.

В итоге он был осужден на три с половиной года, однако вскоре освободился и уехал жить в Испанию.

Геннадий Петров является главным обвиняемым по делу «русской мафии» в Испании, в настоящее время он скрывается от правосудия.

Испанские СМИ со ссылкой на власти страны связывают его имя с самыми верхами российской власти: «Петров напрямую связан с политиками и российскими общественными деятелями, в частности с Анатолием Сердюковым, (бывшим) министром обороны России, его тестем, бывшим премьер-министром Виктором Зубковым», — в тексте обвинительного заключения по делу «русской мафии».

Согласно заключению испанских прокуроров, которых цитирует Bloomberg, Петров и Малышев влияли не только на политику России, но и на судебную и исполнительную власть. По данным прокуратуры, они могли контролировать министров, судей и высокопоставленных военных, со многими из которых отношения находились в разряде дружеских. Прокуроры отмечают, что Петров, Малышев и их соратники якобы занимались такими видами противоправной деятельности, как убийства, торговля оружием, вымогательство, мошенничество, взяточничество, контрабанда, незаконный оборот наркотиков, преступления против казначейства и другие.

Таганская ОПГ хотя и управлялась авторитетными представителями криминального мира и профилировалась исключительно на «серьезных делах», но почему-то не входила в топ бандитских структур России. Возможно, ее руководители попросту не хотели давать никакой рекламы о делах группировки по принципу: «Меньше знают - крепче спят». Так или иначе, но такая скромность лишь подчеркивала тот факт, что таганская ОПГ - это мощная и влиятельная организация, с которой нужно считаться другим криминальным сообществам. И с ней действительно считались.

История

Как и большинство преступных банд, таганская ОПГ возникла в момент развала Советского Союза, когда практически каждый второй человек остался без работы, а альтернативных попросту не было. Чтобы хоть как-то прокормить свои семьи, многие выбирали криминальный путь.

Нетрудно догадаться, что одним из новых работодателей того времени была как раз таганская ОПГ. Список участников данной банды был однотипным: на 80 % в нее входили криминальные элементы, которые имели за плечами не одну и даже не две судимости. Профиль работы, естественно, подразумевал противоправный характер. «Таганские» занимались автоугонами, наркоторговлей, рэкетирством, разбойными нападениями. Изначально члены банды, численность которой не превышала ста человек, придерживались правил и понятий, господствующих в криминальном мире. В 90-е ими управляли «истинные» воры в законе. В частности, некоторое время их деятельность координировал по прозвищу Роспись.

Криминальные разборки

Сначала таганская ОПГ подчинялась вору Виктору Коледову, который имел прозвище Губа. Спустя некоторое время у него возникли разногласия с главарем по кличке Сильвестр. Лидер таганской ОПГ вышел победителем в итоге данного конфликта. В качестве награды Коледов занял резиденцию «ореховских» - кафе «Радуга».

Сильвестр тогда смирился с поражением. Вместе с тем таганская ОПГ старалась тесно контактировать со своими коллегами из балашихинской, подольской, Постепенно деятельность «таганских» приобрела еще более очерченный оттенок криминального характера. По наводке банковских служащих они совершали грабежи в квартирах состоятельных людей, курировали бизнес игровых автоматов, занимались рэкетом. Первыми конкурентами в работе «таганских» были бандиты из кавказских группировок, с которыми у них происходили постоянные стычки.

«Братва» идет в бизнес

В конце 90-х банда расширяет круг своих интересов. На тот момент куратором таганской ОПГ был вор по прозвищу Петрик, который имел большое влияние в банковском секторе. Именно он помог укрепиться «танганским» в этом бизнесе. В настоящее время доподлинно неизвестно, где находится Петрик. Некоторые источники утверждают, что он эмигрировал в австрийскую столицу.

Это их усилиями таганская ОПГ стала курировать весь Южный порт, собирать дань с коммерческих объектов на Киевском, Павелецком, Курском вокзалах и аэропорта Шереметьево-1, контролировать прибыль автосалона в Кунцево.

Эпоха нулевых

В начале 2000-х «таганские» продолжали заниматься своим «ремеслом». Они специализировались на и насильно захватывали компании среднего и крупного бизнеса.

В середине нулевых едва не убили одного из главарей по кличке Губа. Покушение было совершено непосредственно рядом с домом авторитета. Когда Губа вышел из машины, к нему неожиданно подбежал человек с пистолетом в руке. Не доходя до авто, он открыл стрельбу. Коледов получил сквозную пулю, которая, угодив в правую щеку, вышла через левую. Также был ранен в плечо водитель главаря. Киллеру удалось скрыться. Потерпевшие сами вызвали скорую помощь и полицию. Кто стоял за этим нападением - до сих пор неизвестно, поскольку врагов у Губы было более чем предостаточно.

Интерес в Испании

Спустя некоторое время «таганские» начали проявлять интерес к бизнесу за границей, в частности, в Испании.

Однако данное королевство тщательно следит за деятельностью преступных сообществ из России, поэтому развить масштабную деятельность в Испании подопечным Виктора Коледова не удалось.

Итак, чем же занималась таганская ОПГ в стране, расположенной в юго-западной части Европы? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассказать еще об одном члене вышеуказанной преступной структуры.

Гендиректор «Кристалла»

Речь идет об одном бизнесмене, который известен как Александр Романов. Он был участником многочисленных акционерных войн и замешан в череде бизнес-скандалов. В начале нулевых коммерсант стал у руля предприятия «Кристалл», которое профилировалось на выпуске алкогольной продукции. Естественно, прежние руководители завода хотели помешать ему стать главным и «натравили» своих охранников на «чоповцев», которые сопровождали нового гендиректора «Кристалла». Но Романову удалось одержать победу и занять руководящий пост в коммерческой структуре. В середине нулевых его обвинили в мошенничестве.

Оказалось, что бизнесмен за счет финансовых активов «Кристалла» приобрел необеспеченные ценные бумаги, нанеся ущерб на сумму, превышающую 230 миллионов рублей. Естественно, в этом деле далеко не последнюю скрипку сыграла таганская ОПГ. Романов получил за данное преступление 3,5 года тюрьмы. После отсидки он уехал в

Здесь предприниматель на выделенные из общака деньги намеревался приобрести несколько курортных зон и гостиниц. В частности, Александр Романов (таганская ОПГ) купил отель Mar i Pins, расположенный в курортном городе Пегере. Однако вскоре сотрудники испанской прокуратуры возбудили в отношении экс-гендиректора «Кристалла» уголовное дело. Ему инкриминировалось незаконное отмывание денежных средств в размере 1,6 миллиона евро. По местным законам, он должен был провести в тюрьме 3 года 9 месяцев. Кроме этого, бизнесмен будет обязан возместить в полном объеме причиненный материальный ущерб. В настоящее время правоохранительные органы Испании продолжают выяснять обстоятельства совершенных им преступлений.

Мог инструктировать членов Таганской ОПГ по вопросам отмывания денег через банки и недвижимость в Испании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад испанской полиции, попавший в распоряжение агентства. Расследование этого дела продолжалось в течение трех лет и было завершено в 2013 году.

Помощь бандитам Торшин якобы оказывал в то время, когда был сенатором Совета Федерации. При этом Торшину не было предъявлено каких-либо обвинений, и в суд он также не вызывался. Сам Торшин отрицает наличие каких-либо связей с ОПГ и говорит, что его отношения с ее лидером, бывшим директором завода «Кристалл» Александром Романовым , являются «исключительно социальными». По словам Торшина, с Романовым они не общались с момента его ареста в 2013 году, а познакомились в 90-е годы. «Я должностное лицо, и я не прячусь, - заявил агентству Bloomberg Торшин. - В последний раз мы говорили 27 ноября 2013 года, когда он позвонил мне, чтобы поздравить с днем рождения».

[Bloomberg, США, 09.08.2016, Перевод: Инопресса, 09.08.2016, "Мафиози или руководитель Центробанка?" : "По утверждениям следователей из Испании, экс-сенатор партии Владимира Путина "Единая Россия" направлял потоки "грязных денег" для мафиози в Москве до того, как в прошлом году был назначен на пост зампреда ЦБ", - пишет Bloomberg. [...]
"Торшин сказал в интервью в главном здании ЦБ в Москве, что познакомился с Романовым в начале 90-х, а позднее они одновременно работали в банке: Торшин - на своей нынешней должности, а Романов - в качестве нижестоящего сотрудника. Он сказал, что они время от времени поддерживали между собой контакты, но не разговаривали с тех пор, как Романов почти три года назад был арестован в Испании", - говорится в статье.
Торшин также сказал в интервью, что его сеть знакомств распространяется на США, где он состоит в Национальной стрелковой ассоциации. Он сказал, что встречался с Дональдом Трампом, а в мае, на конвенции ассоциации, обедал за одним столом с его сыном Дональдом Трампом-младшим.
"Бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко сказал, что Торшин вернулся на свою прежнюю должность, возможно, по просьбе ФСБ, с которой у него, как представляется, долгие связи", - говорится в статье.
Авторы пишут: "Торшин (а он держит у себя в кабинете маленький бюст Путина рядом с православной иконой) не вдавался в подробности своих связей с ФСБ помимо того, что признано публично". "Пресс-служба ЦБ заявила лишь, что Торшин был нанят председателем банка Эльвирой Набиуллиной благодаря тому, что обладает политическим инстинктом", - говорится в статье. - Врезка К.ру]

В мае прошлого года Романов заключил сделку с испанскими правоохранителями и получил наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы за участие в отмывании €1,6 млн. Экс-бизнесмен был задержан на острове Майорка в 2013 году. В его шале были обнаружены два компрометирующих письма из переписки с Александром Торшиным, которые легли в основу доклада испанской полиции наравне с их телефонными разговорами от 2012–2013 годов. Оба письма были связаны с рейдерским захватом ООО «Афганец» универмага «Москва» в Москве. Одно из них - письмо Александру Торшину, написанное руководителем ООО «Афганец», в котором он просит вмешаться, поскольку вооруженные люди, связанные с предыдущим собственником торгового центра, требуют определенной информации.

Во втором письме содержится ответ прокурора Виктора Гриня Торшину, в котором замгенпрокурора РФ успокаивает Торшина и заявляет, что «меры приняты». Примечательно, что на данном письме стоит государственная печать.

В 2011–2014 годах Нина Торшина засветилась в арбитражных судах из-за спора вокруг долей в компании «Эстен». В 2015 году эта компания была ликвидирована.

В пресс-службе ЦБ заявили, что нет весомых причин считать утверждения Bloomberg о связях Торшина и Романова имеющими под собой основания. «Ни Банк России, ни Александр Торшин никогда не были официально ознакомлены с материалами испанских правоохранителей, на которые ссылается агентство Bloomberg. Ни испанская прокуратура, ни представители каких-либо других органов никогда не связывались с Александром Торшиным по поводу этого расследования», - сообщил представитель регулятора.

В итоге он был осужден на три с половиной года, однако вскоре освободился и уехал жить в Испанию.

Как отмечает Bloomberg, Испания выступает авангардом борьбы ЕС и США против российских преступных группировок, «чьи щупальца достигают высших эшелонов власти в Москве». В мае этого года испанский суд выдал международный ордер на арест 12 граждан РФ, среди которых депутат Госдумы РФ Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин , замглава ФСКН Николай Аулов , бывший зампред СКР при прокуратуре Игорь Соболевский . Они подозреваются испанскими правоохранителями в связях с тамбовской (лидер - Геннадий Петров ) и малышевской (лидер - Александр Малышев ) бандгруппировками, действовавшими на территории Испании еще в 1996 году. Геннадий Петров является главным обвиняемым по делу «русской мафии» в Испании, в настоящее время он скрывается от правосудия. Испанские СМИ со ссылкой на власти страны связывают его имя с самыми верхами российской власти: «Петров напрямую связан с политиками и российскими общественными деятелями, в частности с Анатолием Сердюковым , (бывшим) министром обороны России, его тестем, бывшим премьер-министром Виктором Зубковым », - говорится в тексте обвинительного заключения по делу «русской мафии».

["Открытая Россия", 28.06.2016, "Среди членов "Единой России", связанных с Таганской ОПГ, называется Александр Торшин" : Подробности сообщаются на сайте специальной прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией и оргпреступностью. Приводим перевод пресс-релиза [...]:
«28 июня 2016. Антикоррупционная прокуратура координирует операцию против российской криминальной группировки.
По приказу специального прокурора по борьбе с коррупцией и организованной преступностью были произведены восемь арестов, проведены 15 обысков и описей имущества, заморожены 142 текущих банковских счета, арестованы в общей сложности 191 имущественное владение. [...]
Экономическая прибыль, полученная группировкой, попадала в Испанию с помощью перевозки наличных денег из Андорры, а также с помощью различных международных трансфертов из офшоров. Этот криминальный капитал был инвестирован в различные сферы бизнеса, которые группировка основала в Испании, а также вложен в многочисленные недвижимые объекты». [...]
Телеканал ABC, имеющий эксклюзивные источники в правоохранительных органах Испании, упоминает связанную с Тамбовской группировкой Таганскую ОПГ и сенатора Александра Торшина.
«В мае прошлого года, глава Таганской группировки в Испании Александр Романов заключил сделку с обвинением и принял наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы за участие в отмывании 1,6 млн евро в нашей стране. В шале Романова представители Гражданской гвардии обнаружили два очень компрометирующие письма Александр Торшина, первого заместителя председателя Совета Федерации. Романов заявляет, что он является крестным отцом одного из его сыновей и все, но есть подозрение, что связь заключается в совместной деятельности по отмыванию денег» - Врезка К.ру]

Источник: Rucriminal

Rucriminal.com продолжает публиковать, собранные испанскими спецслужбами, материалы в отношении лидеров таганской преступной группировки Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича. По результатам этой работы на «авторитетов» уже в РФ может быть возбуждено уголовное дело.

Материалы были получены в ходе расследования в отношении бывшего младшего партнера «таганских» Александра Романова, который этой весной был осужден в Пальма-де-Майорка к трем годам и девяти месяцам тюрьмы. Из материалов в отношении Романова выделили тысячи листов документов. Эти документы и поступили в РФ. В приводимых материалах рассказывается о том, как Романов, Жирноклеев и Рабинович «захватили» универмаг «Москва». В ходе рейдерской атаки было совершено множество преступлений, в том числе убит заместитель руководителя юридической службы компании ОАО «Универмаг «Москва» Бралюк. Как уже рассказывал Rucriminal.com, испанские и российские сыщики также подозревают "таганских" еще в ряде резонансных преступлений: убийстве генерального директора ОАО «Роспищепром» В.И. Журавлева, «вора в законе» А.В. Голубева (по прозвищу «Скиф»), «вора в законе» В.К. Иванькова (по прозвищу «Япончик»), одного из лидеров организованной преступности А.В. Сельвяна (по прозвищу «Сельви»). Они также могут быть причастны к покушению на убийство и убийству «вора в законе» А.Р. Усояна (по прозвищу «Дед Хасан»).

«Герб Испании

ПРОКУРАТУРА ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ О КОРРУПЦИИ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЛЕАРСКИХ ОСТРОВАХ

РОМАНОВ был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы и выплате штрафа в размере 500.000 рублей в связи со своей деятельностью в компании «Кристалл». Преступление, в отношении которого была принята вышеуказанная мера наказания, заключалась в участии компаний «ГИК», «АФГАНЕЦ» и ТПК «КВАНТ» в выпуске серии векселей, которые были незаконно приобретены «Кристаллом». В преступных схемах также участвовала компания «Росспиртпром».

Согласно протоколу, преступные действия, совершенные РОМАНОВЫМ, являются:

"...мошенничество, или, другими словами, хищение чужого имущества посредством обмана и злоупотребления доверием с группой лиц по предварительному сговору, используя свою должность, в особо крупном размере».

В решении суда указываются различные аспекты преступного сотрудничества, в котором был замешан РОМАНОВ, такие как:

«...Являясь лицом, ответственным за распределение функций внутри преступной организации:

РОМАНОВ, осуществляя управление преступной организацией, давал указания неустановленным участникам, распоряжался денежными средствами, полученными в ходе преступной деятельности...».

Решение суда предусматривало смягчение наказания (3 года и 6 месяцев), принимая во внимание состояние здоровья РОМАНОВА и наличие у него несовершеннолетнего сына. В рамках данного решения суда также производится оценка и устанавливается факт наличия связи между РАБИНОВИЧЕМ и РОМАНОВЫМ, а также между БАТРИДИНОВЫМ и РОМАНОВЫМ. В том числе устанавливается факт участия компаний «ДИАМАНТ» и «Профиль», контролируемых РОМАНОВЫМ и его супругой

Натальей Борисовной ВИНОГРАДОВОЙ (2), и «Афганец», в которой они также имели долю участия.

Государственные органы в лице Министерства внутренних дел Российской Федерации представили Гражданской гвардии информационное письмо, в котором говорилось о нижеследующем:

Преступная организация «Таганская» действует на территории Московской области с девяностых годов.

Александр Иванович РОМАНОВ, дата рождения 21.08.1963, является активным членом организации,...

В.1. (Связи РОМАНОВА с лидерами «Таганской»)

Сам обвиняемый РОМАНОВ признал свою непосредственную связь с РАБИНОВИЧЕМ и ГРЕКОВЫМ. Также является документально подтвержденной его связь с ЖИРНОКЛЕЕВЫМ и ТЕМУРЛАНГОМ МУКАДАСОВИЧЕМ БАТРИДИНОВЫМ, а также прямые и непосредственные контакты между обвиняемым РОМАНОВЫМ и уже указанными ранее лидерами криминальной группировки.

Также в решении суда, провозглашенном в отношении РОМАНОВА в связи с компанией «Кристалл», следует отметить нижеследующее:

Свидетель Железнов заявляет о том, что он лично не знаком с РАБИНОВИЧЕМ, что видел его несколько раз в кабинете Романова в 2004 году.

Свидетель Ерилина Л.Н. заявляет: «Осенью 2004 года генеральный директор Рабинович пригласил ее на фабрику «КРИСТАЛЛ», где ее представили Романову».

Свидетель БАТРИДИНОВ Т.М. подтверждает, что он является генеральным директором ЗАО «ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ГИК), а также заявляет в суде, что несколько раз видел Романова и Рабиновича на деловых встречах.

Сам РОМАНОВ признал, что акционерами компаний «ДИАМАНТ» и «ПРОФИЛЬ» являются его жена и тесть, так как они являются акционерами ООО «АФГАНЕЦ».

Это также перекликается с показаниями свидетеля ДОРОДНОВА Т.П.: компания ООО «АФГАНЕЦ» была учреждена шестью юридическими лицами, одним из которых являлась компания ООО «ГЕНЕРАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ». Среди учредителей ООО «АФГАНЕЦ» он общался только с Рабиновичем Г.Л.

Таким образом: компания «ГИК», принадлежащая Рабиновичу, являлась участником преступной деятельности, и РОМАНОВ в то время имел связи с вышеуказанным лицом. БАТРИДИНОВ также выступает в качестве директора «ГИК».

Компании родственников РОМАНОВА («ДИАМАНТ» и «ПРОФИЛЬ») объединились с «ГИК» (компанией РАБИНОВИЧА) для учреждения компании «АФГАНЕЦ», которая также была замешана в совершении противоправных действий.

Среди документов, изъятых в ходе судебного следствия, были обнаружены многочисленные документы, в полном объеме подтверждающие наличие связи между РОМАНОВЫМ и различными членами Таганской группировки.

Среди них стоит рассмотреть:

. - «Меморандум - Предварительный договор от 14-6-2004», заключенным РОМАНОВЫМ, ЖИРНОКЛЕЕВЫМ и РАБИНОВИЧЕМ. Данный документ подтверждает, что РОМАНОВ был действительно знаком, как минимум, с 2004 года, с Игорем ЖИРНОКЛЕЕВЫМ и Григорием РАБИНОВИЧЕМ, так как они являются единственными двумя сторонами договора; при этом документ скреплен подписями всех вышеуказанных лиц.

В данном документе прослеживаются и другие связи Александра РОМАНОВА с преступной организацией, членом которой он является, как, например, участие основных инструментальных компаний группировки ТАГАНСКАЯ, которые фигурируют в данном договоре в качестве участников планируемой коммерческой операции. Данные компании известны как «АФГАНЕЦ» и «ЭРМИТАЖ», которые первоначально, как указано в данном договоре, в 2004 году принадлежали РАБИНОВИЧУ и ЖИРНОКЛЕЕВУ.

В рамках вышеуказанного договора, РОМАНОВ покупает 50% обеих компаний и их активов. Таким образом, РОМАНОВ, после оплаты суммы в размере 5.300.000 долларов США ($), получает долю участия в размере 50% в планируемом компанией «АФГАНЕЦ» строительстве торгового центра на территории здания и земельных участков по адресу: г. Москва, улица Зеленодольская, дом 42. А также в планируемом компанией «ЭРМИТАЖ» строительстве торгового центра по адресу: г. Москва, улица Малая Дмитровка, дом 16.

Григорий РАБИНОВИЧ также фигурирует в качестве «Стороны 1», без Игоря ЖИРНОКЛЕЕВА, в «Дополнительных соглашениях под номерами 1, 2, 3, 4 и 5», являющихся дополнением к МЕМОРАНДУМУ и в «Протоколе взаимных расчетов», которым заканчиваются документы, конфискованные в ходе судебного следствия.

- «Договор о взаимоотношениях от 26-5-2011». Сторонами, подписавшими данный документ, являются Александр РОМАНОВ и Григорий РАБИНОВИЧ. В документе определяются условия участия Александра РОМАНОВА в компаниях ОАО «УНИВЕРМАГ МОСКВА» и ЗАО «ДИАМАНТНАЯ БИРЖА».

.- «Решение - претензия о незаконном составе акционеров УНИВЕРМАГА МОСКВА» договор о взаимоотношениях» является официальным документом, в котором указывается, что Григорий РАБИНОВИЧ, в день подписания «Договора о взаимоотношениях», является членом Совета директоров магазина «УНИВЕРМАГ МОСКВА» совместно с Игорем ЖИРНОКЛЕЕВЫМ и Владимиром ГРЕКОВЫМ, среди прочих. Как минимум, с 25 марта 2009 года, Собрание акционеров УНИВЕРМАГА МОСКВА контролировалось основными членами группировки ТАГАНСКАЯ, что давало им возможность утверждать на Собраниях акционеров Компании решения, аналогичные рассматриваемому. Подобные решения приводили к банкротству торгового центра. И, в данном случае, в этом непосредственно участвовал Александр РОМАНОВ. Также следует отметить участие РОМАНОВА в «безвозмездном предоставлении в собственность» 20% акций крупного московского торгового центра, в соответствии с пунктом 5 вышеуказанного документа.

«Договор об ассоциации от 23-9-2011». Через четыре месяца после подписания вышеуказанного «Договора о взаимоотношениях», члены группировки ТАГАНСКАЯ Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ, Григорий РАБИНОВЧИ и Александр РОМАНОВ фигурируют уже в новом документе, в котором также появляется новое лицо, банкир Илья ГАВРИЛОВ. Данное лицо является ключевым, так как посредством своего Федерального депозитного банка г. Москвы он обеспечивает функционирование финансовых акций, необходимых для того, чтобы денежные средства, предположительно, происходящие от «УНИВЕРМАГА МОСКВА», в конечном итоге, поступили на расчетные счета членов преступной группировки.

Документ, изъятый на электронном носителе, под названием «Решение № 15/12/06 Единственного участника «АФГАНЕЦ». В рамках данного документа «ГИК» (Григорий РАБИНОВИЧ) принимает решение закончить обновление облигаций, приобретенных «АФГАНЦЕМ», в соответствии с положениями «Договора № В-02 о купле-продаже векселей» от 10 апреля 2006 года. В соответствии с вышеуказанным договором, компания продала векселя ТПК «КВАНТ» на сумму 118.500.000 рублей Борису ВИНОГРАДОВУ, доверенному лицу своей дочери Натальи ВИНОГРАДОВОЙ, уполномоченному на подписание данного документа.

Данный документ связан с финансовыми махинациями, в ходе которых РОМАНОВ «поместил» денежные средства, полученные от московского водочного завода «КРИСТАЛЛ», в пользу компаний и членов преступной группировки, членом которой он являлся. В документе снова фигурируют такие основные действующие лица в совершении данных операций, как «ГИК», «АФГАНЕЦ», Григорий РАБИНОВИЧ и Борис ВИНОГРАДОВ.

Отмечается соответствующая функция, осуществляемая Григорием РАБИНОВИЧЕМ в рамках данной финансовой операции, также как и в рамках других уже рассмотренных операций. РАБИНОВИЧ является Генеральным директором «ГИК», компании, являющейся «единственным участником» «АФГАНЕЦ», которая осуществляет куплю- продажу векселей ТПК «КВАНТ». По этой причине был арестован РОМАНОВ. Купля- продажа осуществляется в пользу Бориса ВИНОГРАДОВА, интересы которого представлены по доверенности в рамках данного первоначального договора купли- продажи его дочерью Натальей ВИНОГРАДОВОЙ.

Данное движение по кругу между членами и компаниями группировки «ТАГАНСКАЯ» денежных средств, похищенных преступной группировкой в «КРИСТАЛЛЕ», подтверждает участие и принадлежность к группировке всех вышеуказанных лиц, и свидетельствует о методах работы организации».